Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft gevangenisstraffen en geldboetes opgelegd voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014.
Een 61-jarige man uit Duiven heeft het geld verduisterd en witgewassen en krijgt een gevangenisstraf van 40 maanden. Een 65-jarige man uit Rotterdam was volgens het hof alleen betrokken bij het witwassen en krijgt een celstraf van 24 maanden. Twee bv’s krijgen geldboetes, terwijl een derde bv wordt vrijgesproken.
Verduistering door Belastingdienst-medewerker
De 61-jarige man werkte dertig jaar bij de Belastingdienst en kon via zijn functie in de systemen. Uit onvrede met zijn werksituatie zorgde hij ervoor dat een negatieve dividendbelastingaanslag van 19,5 miljoen euro werd opgelegd aan een bedrijf van de 65-jarige man.
Het hof oordeelt dat er geen nauwe samenwerking was tussen de twee mannen bij de verduistering. De 65-jarige man wordt daarom van dat feit vrijgesproken, terwijl de 61-jarige als enige pleger wordt aangemerkt.
Geld overgemaakt naar Turkse rekeningen
Binnen enkele uren na de storting werd bijna 19,4 miljoen euro overgemaakt naar twee rekeningen in Turkije, op naam van de zwager van de 65-jarige man. Daarnaast werd 110 duizend euro gestort op een ander bedrijf van de 65-jarige man.
De 61-jarige man reisde naar Turkije om zijn deel van het geld op te halen, maar keerde uiteindelijk met lege handen terug naar Nederland.
Geldboetes voor betrokken bedrijven
Het hof legt twee bedrijven van de 65-jarige man geldboetes op van 27 duizend en 18 duizend euro. De boetes zijn lager dan die van de rechtbank, onder meer omdat de bedrijven inmiddels zijn ontbonden.
Daarnaast bepaalt het hof dat één van de bedrijven als bijkomende straf 110 duizend euro verliest, omdat dit bedrag werd gebruikt bij het witwassen. Een derde bv wordt vrijgesproken, net als de 65-jarige man voor de verduistering.
Volg CrimeNieuws op:
