Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen geëist tot 20 maanden tegen vier verdachten uit Bussum, België, Purmerend en Barendrecht.
Het OM is van mening dat de drie hoofdverdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting door in het begin van de coronacrisis, begin 2020, een lading mondkapjes te verkopen die na een aanbetaling van €850.000 nooit is geleverd. De vierde verdachte wordt beschuldigd van witwassen van een deel van het geld. Een vijfde verdachte is nog voortvluchtig.
De verdachten deden zich voor als betrouwbare partijen die mondkapjes konden leveren, specifiek bedoeld voor China, waar op dat moment een groot tekort aan medische mondkapjes was. Het OM stelt dat de verdachten misbruik maakten van de wereldwijde crisis en vanaf het begin van plan waren mensen op te lichten zonder ooit van plan te zijn geweest de mondkapjes te leveren. De oplichting werd ontdekt toen twee mannen namens hun bedrijven aangifte deden op Schiphol nadat ze voor ruim 7 miljoen euro aan mondkapjes hadden besteld en een aanbetaling van €850.000 hadden gedaan. De mondkapjes werden echter niet geleverd, en de contactpersoon van het mondkapjesbedrijf was onbereikbaar.
De Koninklijke Marechaussee startte een onderzoek, en de bevindingen omvatten onder meer verklaringen van aangevers, beelden van het hotel waar de ontmoeting plaatsvond, en belastende informatie uit een ander lopend onderzoek. Daarnaast toonde het onderzoek naar geldstromen aan dat een groot deel van de ontvangen €850.000 direct is doorgesluisd naar onder andere een goudhandelaar in België, waar verdachten goud hebben gekocht. Bijna een kwart van het bedrag is overgeboekt naar een bedrijfsrekening, waar dure horloges zijn aangeschaft. Bij doorzoekingen werden ook luxe goederen zoals Rolexhorloges aangetroffen bij verdachten.
Het OM stelt dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting door gebruik te maken van valse namen en hoedanigheden, administratieve leugens, en trucs om de mondkapjesdeal echt te laten lijken. Daarnaast wordt een van de verdachten beschuldigd van witwassen van ongeveer €200.000 door zijn bedrijf te gebruiken om geld uit misdrijf wit te wassen. Het OM eist gevangenisstraffen van 20 maanden tegen de mannen uit België en Purmerend, 18 maanden tegen de man uit Bussum, en acht maanden waarvan twee voorwaardelijk tegen de man uit Barendrecht.
De rechtbank zal naar verwachting binnen twee weken uitspraak doen.