De rechtbank in Dordrecht heeft woensdag een 29-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden voor zijn rol in crimineel ondergronds bankieren.
Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde hem ervan tussen 2018 en 2024 verantwoordelijk te zijn geweest voor het verplaatsen van zo’n 16 miljoen euro aan illegaal vermogen, onder meer naar Suriname.
Het onderzoek, uitgevoerd door de Landelijke Opsporing en Interventies onder gezag van het Landelijk Parket, kwam op gang na informatie van het Team Criminele Inlichtingen.
Uit tapgesprekken, observaties en digitale administratie bleek dat de verdachte een coördinerende rol had. Daarbij maakte hij gebruik van zowel contant geld als cryptovaluta, waaronder de digitale munt USDT.
Bij zijn arrestatie in november vorig jaar nam de politie 50.000 euro aan contanten in beslag, een digitale wallet met ruim 235.000 USDT, een luxe Rolex en een auto. De herkomst van dit vermogen kon niet legaal worden verklaard. De verdachte betaalde inmiddels 150.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel terug aan de staat.
Volgens de officier van justitie is ondergronds bankieren een cruciale pijler van de georganiseerde misdaad, waarmee onder meer drugshandel en liquidaties worden gefinancierd. Daarom blijft de aanpak van dit soort geldstromen een speerpunt van politie en justitie.
In deze zaak maakten OM en verdediging procesafspraken: de aanklager eiste een lagere straf, in ruil voor onder meer het niet aanvechten van het bewijs en geen hoger beroep. De rechtbank stemde daarmee in en legde de afgesproken 32 maanden gevangenisstraf direct op.
Volg CrimeNieuws op:
