Het Openbaar Ministerie heeft vandaag veertien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen een 38-jarige vrouw uit Nieuwegein.
Ze wordt verdacht van het witwassen van ruim 95 duizend euro aan crimineel verdiend geld, waarbij ze de inkomsten van haar kapsalon gebruikte als dekmantel. Het geld zou voornamelijk afkomstig zijn van de criminele activiteiten van haar partner, die eerder werd veroordeeld in een zaak rond internationale drugssmokkel en een liquidatie.
De vrouw kwam in beeld tijdens het onderzoek Napoles, een uitgebreid onderzoek naar onder andere internationale drugssmokkel en een liquidatie. Haar partner werd hierbij tot zestien jaar cel veroordeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw tussen de aanhouding van haar partner in oktober 2018 en november 2021 systematisch crimineel geld witgewassen.
Tijdens het onderzoek naar de vrouw is gekeken naar geldstromen rond haar kapsalon, een eenmanszaak. Ongeveer 60 duizend euro werd contant gestort op de zakelijke rekening, waarvan 55 duizend euro als ‘salaris’ naar haar privérekening werd overgeschreven. Er werden echter geen transacties gevonden die verband hielden met kapperswerkzaamheden. Afgeluisterde telefoongesprekken en in beslag genomen administratie toonden geen bewijs van daadwerkelijke werkzaamheden in de kapsalon.
Uit verder financieel onderzoek bleek dat de vrouw tienduizenden euro’s contant had uitgegeven aan elektronica, een exclusieve fiets, vakanties en andere kosten, zoals pensionkosten voor een paard. Het Openbaar Ministerie acht het aannemelijk dat dit contante geld afkomstig is van criminele activiteiten, gezien het gebrek aan legitieme herkomst en de betrokkenheid van de vrouw in een omgeving waar veel crimineel geld circuleerde.
Het Openbaar Ministerie benadrukt het belang van het voorkomen dat criminaliteit loont en verwijt de vrouw dat ze, ondanks de aanhouding en veroordeling van haar partner, jarenlang heeft witgewassen en geprofiteerd heeft van criminaliteit.
Naast het witwassen wordt de vrouw ook vervolgd voor het bezit van een hoeveelheid verboden vuurwerk. De uitspraak van de rechtbank volgt over twee weken. In een lopende ontnemingszaak tegen de partner van de verdachte is beslag gelegd op een groot aantal bezittingen.