Een 30-jarige man uit Doetinchem is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden wegens witwassen.
De helft van die straf hoeft hij niet direct uit te zitten en is voorwaardelijk opgelegd. Volgens de rechtbank heeft de man gedurende meerdere jaren crimineel geld omgezet in contanten en luxe goederen, waaronder goud, een duur horloge en een auto.
De zaak kwam aan het licht na een politieonderzoek op 31 augustus 2022. Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte werd een contant geldbedrag van 2.500 euro aangetroffen in de keuken. In een kluis bevond zich daarnaast een veel groter bedrag van 86.000 euro, samen met drie goudstaven en een Rolex. Voor de woning stond bovendien een Mercedes geparkeerd. De man verklaarde dat al deze bezittingen van hem waren.
De verdachte stelde dat hij het geld en de goederen met legale inkomsten uit zijn onderneming had verdiend. Uit onderzoek naar zijn financiële situatie over een periode van ruim tweeënhalf jaar bleek echter dat zijn uitgaven structureel ver boven zijn geregistreerde inkomsten lagen. Zo betaalde hij vrijwel alles contant, waaronder de aankoop van de Mercedes, onderhoudskosten, luxe aankopen, reizen en dagelijkse uitgaven. Volgens de rechtbank kan dit niet anders worden verklaard dan door de aanwezigheid van een illegale geldstroom.
Daarnaast stelde de rechtbank vast dat de man actief probeerde de herkomst van zijn bezittingen te verhullen. De Mercedes stond op naam van een ander persoon en de kluis met geld, goud en het horloge was geregistreerd op naam van zijn moeder. Volgens de rechters maakte de verdachte daarmee bewust onduidelijk wie de feitelijke eigenaar was en waar de goederen vandaan kwamen.
De opgelegde straf wijkt af van de eis van het Openbaar Ministerie, dat had ingezet op een taakstraf en een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank vond die straf onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten. Daarbij woog mee dat het ging om langdurig witwassen en om aanzienlijke bedragen, wat volgens de rechtbank een ondermijnend effect heeft op de samenleving.
Hoewel de rechtbank erkende dat de behandeling van de zaak te lang heeft geduurd, werd vastgesteld dat dit deels te wijten was aan de verdachte zelf. Het laat aanleveren van stukken en een gebrekkige administratie zorgden voor vertraging in het onderzoek. Dat was voor de rechtbank wel reden om een deel van de celstraf voorwaardelijk op te leggen, zodat dit deel fungeert als waarschuwing voor de toekomst.
Naast de gevangenisstraf moet de man bijna 102.000 euro terugbetalen aan de staat. Dat bedrag ziet de rechtbank als het voordeel dat hij heeft verkregen uit zijn criminele activiteiten.
Volg CrimeNieuws op:
