Eerder deze week heeft het Openbaar Ministerie (OM) achttien maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen een 52-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van het witwassen van meer dan 200.000 euro en zou een sleutelrol spelen in een witwasconstructie voor een crimineel netwerk.
Heroïnesmokkel via deklading van jurkjes
De zaak kwam aan het licht tijdens een onderzoek door het HARC-team, een samenwerking tussen Douane, FIOD, politie en het OM, gericht op de handel in heroïne.
De drugs werden gesmokkeld in een containerschip uit Dubai, verstopt in een deklading van jurkjes. Dit onderzoek leidde naar de Amsterdammer, die grote bedragen opnam van rekeningen verbonden aan een Amsterdams bedrijf in het Westelijk Havengebied, dat de verdachte lading ontving.
Aanhouding en bewijsmateriaal
De verdachte werd in juli gearresteerd nadat hij 50.000 euro had gepind, wat op camerabeelden werd vastgelegd. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie bijna 170.000 euro aan contant geld en twaalf bankpassen op naam van verschillende bedrijven en personen zonder duidelijke band met de verdachte.
Criminele financiële constructie
Uit onderzoek bleek dat binnen het netwerk valse facturen werden opgesteld onder namen van Bulgaarse bedrijven, waarna ontvangen bedragen werden opgenomen en teruggegeven aan contactpersonen in het netwerk.
De verdachte stelde slechts een kleine vergoeding te hebben ontvangen, maar volgens het OM wijst de omvang van de bedragen op een belangrijke rol binnen de organisatie.
In december worden vier verdachten van de heroïnesmokkel inhoudelijk berecht.
Volg CrimeNieuws op:
