Op het Spaanse eiland Tenerife is een voortvluchtige man gearresteerd die door de FBI wordt gezocht in een omvangrijke fraudezaak met een geschatte schade van meer dan 650 miljoen dollar (ongeveer 595 miljoen euro).
De Guardia Civil lokaliseerde de verdachte in een hotel op het eiland, waar hij vervolgens werd aangehouden.
Het onderzoek draait om het investeringsplatform OmegaPro, dat volgens Amerikaanse autoriteiten wereldwijd duizenden mensen zou hebben misleid met beloftes van hoge rendementen via zogenoemde investeringspakketten.
In werkelijkheid zou er sprake zijn geweest van een constructie met kenmerken van een piramidestructuur, waarbij nieuw geld vooral werd gebruikt om eerdere deelnemers uit te betalen.
De verdachte zou volgens het onderzoek een leidinggevende rol hebben vervuld binnen de organisatie en betrokken zijn geweest bij het opzetten en uitbreiden van het internationale netwerk.
Daarbij zou intensief gebruik zijn gemaakt van marketingcampagnes om nieuwe investeerders aan te trekken, waarbij in sommige gevallen ook bekende sporters zouden zijn ingezet om vertrouwen te wekken.
De zaak geldt volgens Amerikaanse opsporingsdiensten, waaronder de FBI, als een van de grootste vermeende beleggingsfraudes in zijn soort. De totale schade loopt volgens onderzoekers in de honderden miljoenen dollars.
Na zijn arrestatie heeft de Spaanse rechter bepaald dat de verdachte voorlopig in hechtenis blijft in afwachting van de uitleveringsprocedure aan de Verenigde Staten, waar hij verder zal worden vervolgd.
Volg CrimeNieuws op:
