Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 49-jarige man uit Eindhoven.
De verdachte wordt beschuldigd van grootschalig witwassen van crimineel verkregen geld. De zaak kwam in februari 2015 aan het licht toen er informatie binnenkwam over de vermeende betrokkenheid van de man bij vastgoedtransacties in Eindhoven.
Tijdens het langdurige onderzoek kreeg het OM inzicht in de financiële handel en wandel van de verdachte. Het vermoeden rees dat hij grote sommen contant geld uitgaf en naar Turkije bracht, waar het op diverse bankrekeningen werd gestort. Naar verluidt ging het om transacties van vele miljoenen euro’s. Een deel van dit geld kwam later terug naar Nederland, waar het onder andere op rekeningen van de verdachte werd gestort en werd geïnvesteerd in vastgoed.
De verdachte, ook wel bekend als de ‘vastgoedman’, had de beschikking over veel geld en bezat een groot aantal panden, voornamelijk in Eindhoven. Justitie legde eerder beslag op zo’n zeventig panden van de verdachte. De officier van justitie benadrukte de ernst van de zaak en sprak van “langdurig en grootschalig witwassen van vele miljoenen euro’s.”
Het OM plant ook een ontnemingsvordering om het illegaal verkregen vermogen van de verdachte af te pakken, wat naar verwachting volgend jaar voor de rechter zal komen.