De FIOD heeft op 4, 6 en 10 februari drie mannen uit Leiden aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrift.
De verdachten, van 24, 25 en 26 jaar oud, zouden via hun ondernemingen frauduleuze belastingaangiftes hebben ingediend, wat de Nederlandse Staat vermoedelijk miljoenen euro’s heeft gekost.
Doorzoekingen en beslaglegging op voertuigen en administratie
Bij doorzoekingen in drie woningen en drie bedrijfspanden in Leiden, Alphen aan den Rijn en de gemeente Katwijk heeft de FIOD beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, contant geld en 13 auto’s. Het onderzoek begon na een signaal van de Belastingdienst over verdachte belastingaangiften binnen de autobranche.
Fraude met taxatierapporten en omzetbelasting
De verdachten dienden voor hun ondernemingen en klanten aangiften bpm (belasting op personenauto’s en motorrijtuigen) in, waarbij zij taxatierapporten gebruikten om de belasting te berekenen. Uit onderzoek blijkt dat zij vermoedelijk honderden onjuiste taxatierapporten hebben opgemaakt, waardoor te lage bpm-aangiften werden ingediend. Hierdoor werd vermoedelijk voor miljoenen euro’s te weinig aanschafsbelasting afgedragen.
Daarnaast vermoedt de FIOD dat de 25- en 26-jarige verdachten opzettelijk geen aangiften omzetbelasting indienden, terwijl uit taxatieverslagen en gegevens van buitenlandse belastingautoriteiten blijkt dat zij wel omzet hebben gegenereerd. Het exacte financiële nadeel voor de Staat wordt nog onderzocht.
Onderzoek naar overige betrokkenen loopt nog
Het opsporingsteam onderzoekt momenteel of er nog meer personen betrokken zijn bij de fraude. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Volg Crime Nieuws op:
