Een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD heeft geleid tot de aanhouding van drie mannen uit Rotterdam die worden verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke witwasconstructie.
Het onderzoek draait om geldstromen die volgens de autoriteiten via een uitzendconstructie zijn omgeleid naar buitenlandse ondernemingen.
De verdachten, 53, 51 en 41 jaar oud, zijn op 16 juni aangehouden. Eén van hen werd op Schiphol opgepakt bij aankomst in Nederland. Een andere verdachte werd in België aangehouden en is inmiddels uitgeleverd.
Het onderzoek begon na een melding van de Financial Intelligence Unit. Daaruit kwam naar voren dat een onderneming die officieel als uitzendbureau stond geregistreerd, grote geldbedragen ontving van verschillende bedrijven. Die gelden zouden in theorie bedoeld zijn voor personeel, maar werden volgens de FIOD in werkelijkheid grotendeels doorgesluisd naar rekeningen in onder meer China, Dubai en Hongkong.
Volgens het onderzoek zou binnen de constructie gebruik zijn gemaakt van meerdere vennootschappen en vervalste facturen om geldstromen te verhullen. Ook wordt gekeken naar een zogenoemd cash-compensatiesysteem, waarbij contant geld en girale betalingen met elkaar zouden zijn verrekend buiten het reguliere banksysteem om.
In de periode tussen 2019 en 2025 is via de betrokken rekeningen naar schatting ongeveer 100 miljoen euro aan betalingen verwerkt. Een aanzienlijk deel daarvan zou uiteindelijk naar het buitenland zijn verdwenen. De FIOD sluit niet uit dat het werkelijke bedrag hoger ligt.
In het kader van het onderzoek zijn elf panden doorzocht in onder meer Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Albrandswaard. Daarbij zijn woningen, voertuigen, een boot, administratie en contant geld in beslag genomen. Ook geldtelmachines en digitale gegevensdragers zijn veiliggesteld.
Twee van de verdachten zitten inmiddels vast na een beslissing van de raadkamer. Een derde verdachte moet nog voor de rechter verschijnen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Volg CrimeNieuws op:
