Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat Sam Lee, een 35-jarige Australiër woonachtig in Dubai, is aangeklaagd voor het orkestreren van een cryptocurrency-fraude ter waarde van $1,89 miljard (omgerekend meer dan 1,7 miljard euro).
Lee wordt beschuldigd van medeoprichting van HyperFund, ook bekend als HyperTech, HyperCapital, HyperVerse en HyperNation. Promotors van HyperFund, Rodney Burton (54) uit Miami en Brenda Chunga (43) uit Maryland, werden eveneens aangeklaagd.
De aanklacht beweert dat Lee en zijn medeplichtigen tussen juni 2020 en november 2022 investeringscontracten aanboden via het online platform van HyperFund. Ze zouden valse beweringen hebben gedaan, waaronder het voorhouden van dagelijkse passieve beloningen aan investeerders van 0,5% tot 1%.
HyperFund beweerde dat de betalingen afkomstig zouden zijn van grootschalige cryptomining, wat volgens de aanklacht niet waar was. HyperFund blokkeerde naar verluidt opnames van investeerders vanaf juli 2021.
Lee riskeert maximaal vijf jaar gevangenisstraf bij veroordeling, terwijl Burton wordt aangeklaagd voor het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Chunga heeft schuldig gepleit en wacht op veroordeling. Het Independent Office for Police Conduct en IRS Criminal Investigation zijn betrokken bij het onderzoek.