Op dinsdag 9 april zijn een 47-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden in verband met een onderzoek naar ondergronds bankieren.
De twee worden verdacht van het verplaatsen van miljoenen euro’s, dollars en ponden. Tijdens huiszoekingen zijn verschillende gegevensdragers, contant geld en een geldtelmachine in beslag genomen, samen met een Range Rover en diverse bankrekeningen.
Het onderzoek, genaamd “26Alencon”, wordt geleid door een financieel rechercheteam van de Taskforce Underground Banking (TF-UB) en het Landelijk Parket. De verdachten worden ervan verdacht grote contante geldbedragen (inter)nationaal te verplaatsen voor derden, waarbij vermoed wordt dat het geld afkomstig is uit misdrijven.
Het onderzoek richt zich op het complexe netwerk van crimineel ondergronds bankieren, waarbij grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta.
Crimineel ondergronds bankieren speelt een cruciale rol in de internationaal opererende georganiseerde misdaad, waarbij geld uit drugshandel wordt gebruikt voor investeringen of andere criminele activiteiten. Ondergrondse bankiers vormen een essentiële schakel in dit netwerk, waardoor betalingen wereldwijd kunnen plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan.
De arrestatie van dit Rotterdamse duo toont de inzet van de autoriteiten om deze vorm van georganiseerde criminaliteit aan te pakken en de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.