Een 49-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar.
Volgens de rechter pleegde hij grootschalig witwassen en valsheid in geschrifte, met name bij de aankoop van diverse panden in het centrum van Eindhoven. Het langdurige onderzoek naar zijn handelingen volgde op informatie die de politie in februari 2015 ontving over mogelijke strafbare feiten.
De rechtbank oordeelde dat de verdachte tussen 2005 en 2012 over bijna 2,5 miljoen euro contant geld beschikte dat niet legaal kon worden verklaard. Bovendien werden in dezelfde periode grote sommen geld, in totaal 2,8 miljoen euro, vanuit Turkije naar Nederland overgemaakt zonder een logische, legale verklaring. De man kocht diverse panden in Nederland, met name in Eindhoven, met geld van onbekende herkomst, resulterend in een witgewassen bedrag van ruim 6,1 miljoen euro.
Naast het witwassen pleegde de verdachte valsheid in geschrifte, onder andere door valse papieren te tonen aan de Belgische politie om contante stortingen te verklaren. Ook gebruikte hij valse verklaringen in notariële aktes om strafrechtelijk onderzoek naar zijn vennootschap te verdoezelen.
De snelle accumulatie van een aanzienlijke vastgoedportefeuille, ondanks het gebrek aan legale inkomsten, resulteerde in een ernstige vermenging van de onderwereld met de legale bovenwereld, waarbij banken, hypotheekverstrekkers en notarissen betrokken waren. Dit ondermijnde aanzienlijk de integriteit van het financieel en economisch bestel.
De rechtbank hechtte waarde aan media-aandacht en het lange verloop van de zaak, maar benadrukte dat de redelijke termijn met 3 jaar werd overschreden, wat leidde tot een strafkorting van 12 maanden. Naast de celstraf werden een aantal in beslag genomen panden verbeurd verklaard. Het ontnemingsonderzoek wordt in maart 2024 hervat.