Een 50-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 37 miljoen euro aan illegale inkomsten aan de Staat.
Het bedrag is afkomstig uit vastgoedtransacties die werden gefinancierd met geld zonder legale herkomst.
Verklaring van illegale inkomsten
De man werd in januari al veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf wegens witwassen. Hij gebruikte illegale middelen om tussen 2005 en 2012 een grote vastgoedportefeuille op te bouwen in Eindhoven. Uit onderzoek bleek dat hij in die periode 2,5 miljoen euro meer contant geld had dan hij legaal kon verklaren. Daarnaast ontving hij 2,8 miljoen euro vanuit Turkije, zonder dat hier een legale herkomst voor was.
Met deze middelen kocht hij meerdere panden in Eindhoven en genereerde hij inkomsten uit huur en waardevermeerdering.
Rechtbank bepaalt totaalbedrag
Het Openbaar Ministerie startte een ontnemingszaak om de illegale winst van de man terug te vorderen. De rechtbank berekende een totaal van 13,2 miljoen euro aan niet-verklaarbare inkomsten (kasopstelling) en voegde daar 23,8 miljoen euro aan zogenaamd vervolgprofijt aan toe. Dit vervolgprofijt bestaat uit inkomsten uit huur en de waardestijging van zijn vastgoedportefeuille.
Correctie voor legale inkomsten
De rechtbank nam aan dat 25% van de vastgoedportefeuille met legale middelen was opgebouwd. Dit percentage werd in mindering gebracht op de huuropbrengsten en de waardeontwikkeling van de panden. Uiteindelijk kwam de rechtbank op een totaalbedrag van ruim 37 miljoen euro aan illegale inkomsten.
Terugbetaling aan de Staat
De man moet het volledige bedrag aan de Staat betalen. Hiermee wil de rechtbank voorkomen dat hij profiteert van illegaal verkregen inkomsten en wordt een duidelijk signaal afgegeven in de strijd tegen witwassen en financieel-economische criminaliteit.