Op dinsdag 3 september heeft de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) meerdere doorzoekingen uitgevoerd in verband met een grootschalig onderzoek naar belastingfraude.
Het onderzoek richt zich op een autobedrijf dat verdacht wordt van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Een 45-jarige man uit Almere wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de verboden praktijken binnen de onderneming.
Doorzoekingen en beslaglegging
De FIOD heeft invallen gedaan op verschillende locaties, waaronder drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere, evenals een bedrijfspand in Amsterdam. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op drie auto’s, een aanzienlijke hoeveelheid contant geld en zowel fysieke als digitale administratieve documenten. Deze inbeslagname is onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke belastingfraude door het autobedrijf.
Aanleiding van het onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Uit dit onderzoek bleek dat er aanzienlijke verschillen waren tussen de administratie van het autobedrijf en de daadwerkelijk ingediende aangiften voor de omzetbelasting. Het autobedrijf heeft veel minder belasting afgedragen dan volgens de administratie had gemoeten. Daarnaast werd geconstateerd dat de fiscale regelingen voor de invoer van auto’s verkeerd waren toegepast, wat leidde tot een nog lagere belastingafdracht.
Miljoenen euro’s belastingschuld
De belastingdienst heeft geconcludeerd dat de totale belastingschuld van het bedrijf enkele miljoenen euro’s bedraagt. Dit bedrag is het gevolg van foutieve belastingaangiften en het onterecht toepassen van fiscale regelingen. De omvang van de fraude heeft geleid tot een intensief strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.
Verkoop van de voorraad auto’s
Tijdens het onderzoek kwam ook aan het licht dat de voorraad auto’s van het betreffende autobedrijf inmiddels is verkocht. De FIOD onderzoekt nu of deze verkoop een poging was om claims van de Belastingdienst te ontlopen, door de waarde van de onderneming te verminderen en zo minder verhaalsmogelijkheden voor de belastingdienst over te laten.
Dit onderzoek is nog in volle gang, en de FIOD zal in samenwerking met het Functioneel Parket verder onderzoeken hoe groot de omvang van de fraude precies is en welke juridische stappen er verder genomen zullen worden tegen de verdachte en het autobedrijf.