In een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen heeft de FIOD afgelopen maandag twee mannen aangehouden. Bij de actie is beslag gelegd op onder meer bankrekeningen, cash geld en een Rolex horloge ter waarde van bijna 50.000 euro.
Het onderzoek naar de twee verdachten, een man (67) uit Rotterdam en een 47-jarige man uit Barendrecht, werd gestart na een signaal van de belastingdienst. Het vermoeden is dat de Rotterdammer via verhullende constructies de beschikking heeft over aanzienlijke bedragen op bankrekeningen in Zwitserland.
Er is beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Zwitserland, levensverzekeringen en vier woningen in Rotterdam. Ook is beslag gelegd op 43.000 euro cash en een Rolex horloge van ruim 47.000 euro.