De FIOD heeft bij een 43-jarige Rotterdammer ruim 3,5 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen tijdens een onderzoek naar grootschalige internationale btw-fraude.
De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie en zit inmiddels langer vast.
De opsporingsdienst viel op woensdag 16 september binnen op meerdere locaties. De woning van de verdachte en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel werden doorzocht. Daarbij werd niet alleen administratie meegenomen, maar ook een groot deel van het vermogen en de handelsvoorraad van de bedrijven.
Onder het beslag vallen fysieke en digitale administratie, contant geld, een auto en een duur horloge. Ook een woning, banktegoeden en openstaande vorderingen zijn afgepakt.
Daarnaast nam de FIOD ongeveer 5.000 goederen uit de bedrijfsvoorraad in beslag. De totale waarde komt uit op ruim 3,5 miljoen euro.
De Rotterdammer werd aangehouden en voor verhoor meegenomen. Twee dagen later, op vrijdag 18 september, verscheen hij voor de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog veertien dagen vast blijft zitten.
De zaak draait om een vermoedelijke btw-carrousel waarbij meerdere bedrijven in Nederland en andere Europese landen een rol zouden hebben gespeeld. Volgens de FIOD werden goederen en geld tussen ondernemingen verplaatst om btw-fraude mogelijk te maken.
Een belangrijk onderdeel van zo’n constructie zijn zogenoemde ploffers. Dat zijn bedrijven die wel btw bij klanten innen, maar die belasting vervolgens bewust niet aan de Belastingdienst afdragen.
Andere ondernemingen in de keten kunnen de btw vervolgens als voorbelasting terugvragen. Bij grensoverschrijdende transacties kan zo een ingewikkelde keten ontstaan waarin de Belastingdienst uiteindelijk met een forse schade blijft zitten.
Volgens de FIOD maakte het bedrijf van de Rotterdammer deel uit van de vermoedelijke fraudeketen. Tegelijkertijd hield hij zich ook bezig met reguliere, legale handel. Dat kan volgens de opsporingsdienst juist aantrekkelijk zijn voor fraudeurs: bedrijven met normale handelsactiviteiten vallen minder snel op en kunnen daardoor een rol spelen binnen een frauduleuze constructie.
De onderneming zou vanaf 2024 ten onrechte voorbelasting hebben teruggevraagd over goederen die afkomstig waren uit de vermoedelijke btw-carrousel. Daardoor zou te weinig omzetbelasting zijn afgedragen.
Daarnaast wordt de man ervan verdacht dat zijn onderneming niet aan de administratieplicht voldeed, omdat delen van de administratie niet aanwezig waren of niet beschikbaar werden gesteld.
Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie en kwam op gang na een signaal van de Belastingdienst. De schade voor de Nederlandse schatkist wordt voorlopig geschat op meer dan 4 miljoen euro.
Volg CrimeNieuws op:
