Negentien panden zijn in beslag genomen in een groot witwasonderzoek waarbij de FIOD negen verdachten heeft aangehouden.
De recherche vermoedt dat een criminele organisatie geld van derden heeft witgewassen via vastgoeddeals en een netwerk van ondernemingen.
De actie vond op 12 oktober plaats en richtte zich op verdachten uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland.
De aangehouden groep bestaat uit drie vrouwen en zes mannen. Zij worden verdacht van witwassen van geld uit misdrijf en deelname aan een criminele organisatie.
Naast de inbeslagname van de panden doorzochten rechercheurs elf woningen en vijf bedrijfspanden. Ook namen zij fysieke en digitale administratie en andere gegevensdragers mee voor nader onderzoek.
Volgens de verdenking draaide de werkwijze om het verhullen van de herkomst van crimineel geld. Daarbij zouden vastgoedtransacties zijn gebruikt met financieringsconstructies die vragen oproepen. Daarnaast zouden geldbedragen via verschillende ondernemingen zijn verplaatst, waardoor de oorspronkelijke bron moeilijker te achterhalen was.
De zaak kwam op gang na informatie van FIU-Nederland, de instantie die ongebruikelijke financiële transacties analyseert en doorgeeft aan opsporingsdiensten. In de rapportage stonden tientallen meldingen van transacties die aan de onderzochte organisatie konden worden gekoppeld.
Uit de analyse van de geldstromen kwamen aanwijzingen naar voren dat een deel ervan verband hield met criminele activiteiten van anderen.
Drie verdachten zijn op 15 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zijn voor veertien dagen in bewaring gesteld. De overige zes zijn vrijgelaten, maar blijven verdachte in het onderzoek.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en loopt nog. De verdenkingen zijn niet hetzelfde als een bewezenverklaring; de rol van de afzonderlijke verdachten en de omvang van de vermeende witwasconstructie moeten nog verder worden onderzocht.
Volg CrimeNieuws op:
