Amsterdam, 3 mei – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op maandag 29 april een 26-jarige man aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen.
Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino, waarbij wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptovaluta is geïnvesteerd door slachtoffers.
Tijdens de aanhouding is een woning doorzocht waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie, evenals digitale gegevensdragers. Daarnaast is beslag gelegd op ruim 11,4 miljoen euro aan diverse vermogensbestanddelen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en diverse cryptovaluta. De verdachte is op 2 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn hechtenis is verlengd met veertien dagen.
Het onderzoek begon op 25 april na signalen op het platform X (voorheen Twitter) en informatie vanuit intelligence-afdelingen van de FIOD. ZKasino presenteerde zichzelf als gokplatform en blockchain-casino, waarbij investeerders werd voorgehouden dat zij hun investeringen binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Echter, dit is niet gebeurd. De technische inrichting van het smart contract op de blockchain doet vermoeden dat deze teruggave niet de bedoeling was, wat zou kunnen wijzen op een zogenaamde “rug pull”.
In samenwerking met het Financial Crime Compliance and Investigations Team van het cryptohandelsplatform Binance, kon de FIOD miljoenen euro’s in cryptovaluta veiligstellen. Het onderzoeksteam heeft de afgelopen dagen digitaal financieel onderzoek gedaan en is erin geslaagd om in contact te komen met betrokkenen van deze oplichting. Voor het kunnen retourneren van de ingelegde miljoenen naar de slachtoffers is het echter technisch noodzakelijk dat de betrokkenen van deze oplichting hun medewerking verlenen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Volg CrimeNieuws op:
