De FIOD heeft een man gepakt op verdenking van overtreding van de Sanctiewet tegen Rusland.
Op woensdag 31 mei heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een 73-jarige man uit Oegstgeest aangehouden vanwege het overtreden van de Sanctiewet. De man, tevens bestuurder van een vennootschap, wordt ervan verdacht dat hij sanctiemaatregelen tegen Rusland heeft geschonden door dividend uit te keren aan een gesanctioneerde partij. Na zijn arrestatie is de verdachte overgebracht naar een politiebureau voor verhoor.
In het kader van het onderzoek heeft de FIOD ook de woning van de verdachte en twee bedrijfspanden in de gemeente Haarlemmermeer en Den Haag doorzocht. Er is beslag gelegd op zowel fysieke als digitale administratie. Hoewel de man na verhoor is vrijgelaten, blijft hij verdachte in het lopende onderzoek.
De zaak kwam aan het licht na een melding van de Douane, waarna de FIOD een strafrechtelijk onderzoek startte. De verdachte heeft enkele jaren geleden aandelen van zijn onderneming uitgegeven aan onder andere een Russisch bedrijf. Op dat moment stond de eigenaar van het Russische bedrijf al op de Europese sanctielijst. Binnen zes maanden werden er opnieuw aandelen uitgegeven, waardoor het Russische bedrijf een meerderheidsbelang verwierf. De tegoeden die de verdachte ontving voor de aandelenoverdracht hadden eigenlijk bevroren moeten worden. Naar verluidt is dit echter niet gebeurd, wat resulteert in een overtreding van de Sanctiewet.
Onlangs is het Russische bedrijf toegevoegd aan de Europese sanctielijst. Desondanks keerde de onderneming van de verdachte ongeveer 19 miljoen euro aan dividend uit aan een dochteronderneming van het gesanctioneerde Russische bedrijf. Het uitkeren van dividend aan een gesanctioneerd bedrijf is in strijd met de Sanctiewet. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.