De FIOD heeft een verdachte gepakt die vennootschappen zou hebben opgezet voor omzetbelastingfraude.
Op dinsdag is een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. De man is overgebracht naar het cellencomplex van het politiebureau in Apeldoorn, nadat zijn woning is doorzocht en er beslag is gelegd op zowel fysieke als digitale administratie.
Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na een melding van de Belastingdienst. De verdachte zou valse aangiften omzetbelasting hebben ingediend voor meerdere vennootschappen. Het vermoeden bestaat dat hij deze vennootschappen enkel oprichtte met als doel omzetbelastingfraude te plegen. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de man onterecht omzetbelasting terugvroeg waar hij geen recht op had volgens de belastingwetgeving. Om deze terugvordering te rechtvaardigen, zou hij vermoedelijk valse facturen, betalingsoverzichten en bankafschriften hebben gemaakt en deze aan de Belastingdienst hebben verstrekt. Het team vermoedt dat de man door middel van deze omzetbelastingfraude in zijn levensonderhoud voorzag. Door zijn handelswijze zijn diverse bonafide ondernemers aanzienlijk benadeeld.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, dat belast is met de bestrijding van complexe financiële en economische criminaliteit. De verdachte zal verder worden verhoord en het onderzoek zal zich richten op het verzamelen van bewijsmateriaal om de verdenkingen tegen hem te onderbouwen.
Volg CrimeNieuws op:
