De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op donderdag 30 mei een 41-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in een grootschalig strafrechtelijk onderzoek.
De man wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast zou hij leiding hebben gegeven aan illegale activiteiten binnen twee van zijn ondernemingen.
Doorzoekingen en Inbeslagnames
De arrestatie ging gepaard met doorzoekingen in een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam. Tijdens deze doorzoekingen legde de FIOD beslag op digitale en fysieke administratie, de woning van de verdachte, vier andere panden, kunst, sieraden, luxe designergoederen en contant geld. Deze inbeslagnames zijn onderdeel van het bredere onderzoek naar de verdachte en zijn ondernemingen.
Opvallende Financiële Handelingen
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de fiscaal adviseur in een periode van drie jaar meerdere onroerende zaken in privé had aangekocht. Bij het aanvragen van hypotheken voor deze panden zou de verdachte vermoedelijk valse en misleidende documenten hebben overlegd aan twee hypotheekverstrekkers.
Verdachte Stortingen
Daarnaast werden er op de bankrekeningen van zijn ondernemingen zowel contante als girale stortingen gedaan, waarvan de herkomst onduidelijk is. Deze contante gelden zouden deels zijn gebruikt om een hypotheek te verstrekken aan een derde partij. De FIOD vermoedt dat de man de girale stortingen heeft witgewassen, waardoor hij wederrechtelijk verkregen voordeel zou hebben behaald, geschat op iets meer dan 1 miljoen euro.
Onderzoeksleiding
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD blijft doorgaan met het onderzoek naar de verdachte praktijken van de fiscaal adviseur en zijn ondernemingen.