De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op dinsdag 17 februari 2026 drie verdachten aangehouden in Emmen in een onderzoek naar fraude door twee stichtingen.
Het gaat om twee mannen van 41 en 43 jaar en een 24-jarige vrouw. Alle drie zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het onderzoek richt zich op omzetbelastingfraude en valsheid in geschrift. Het financiële nadeel voor de staat bedraagt minimaal 200.000 euro.
Bij doorzoekingen van drie woningen en een bedrijfspand in Emmen werd fysieke en digitale administratie in beslag genomen. In de woning van de 41-jarige verdachte troffen rechercheurs daarnaast een verboden wapen en patronen aan, die eveneens in beslag werden genomen.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. Volgens de FIOD vormde de 41-jarige verdachte vermoedelijk de spil van de fraudeconstructie. Hij wordt samen met zijn 24-jarige partner en de 43-jarige man verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift.
De constructie zou als volgt hebben gewerkt: de stichting onder verantwoordelijkheid van de 43-jarige man boekte ontvangen gelden gedeeltelijk over naar andere ondernemingen, waaronder de stichting van de 24-jarige vrouw. Die overboekingen waren vermoedelijk gebaseerd op facturen voor werkzaamheden en loonbetalingen die nooit hadden plaatsgevonden. De stichting van de vrouw ontving vervolgens betalingen voor werkzaamheden die volgens het onderzoeksteam niet waren uitgevoerd. Delen van de bedrijfsadministratie zouden zijn vervalst om de constructie te verdoezelen.
Daarnaast wordt de stichting van de 43-jarige man verdacht van het indienen van onjuiste btw-aangiften door te veel voorbelasting te claimen. Ook zou de stichting in het kader van een aanbesteding in de veiligheidssector een vervalst document hebben ingediend bij een gemeente.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met de vervolging van financieel-economische criminaliteit en fraude. De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en werkt nauw samen met het Functioneel Parket bij dit soort onderzoeken.
Fraude via stichtingen komt in Nederland regelmatig voor omdat stichtingen geen winstoogmerk hebben en daardoor minder streng worden gecontroleerd dan reguliere ondernemingen.
Volg CrimeNieuws op:
