De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar een omvangrijke zaak waarin vermoedelijk sprake is van fraude met ketamine, witwassen en internationale hennepsmokkel.
In totaal zijn vijf personen als verdachte aangemerkt, waaronder een 45-jarige Nederlandse man die in België woont en volgens de opsporingsdiensten wordt gezien als hoofdverdachte.
Naast hem worden drie mannen van 44, 64 en 54 jaar uit onder meer Laarbeek, Duitsland en Den Helder verdacht van betrokkenheid bij hennepsmokkel. Ook een 44-jarige vrouw uit Den Helder wordt in verband gebracht met de zaak. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten.
Het onderzoek richt zich vooral op vermoedelijke belastingfraude bij de handel in ketamine. Dit middel valt onder de Geneesmiddelenwet en wordt zowel legaal in de veterinaire sector gebruikt als illegaal als partydrug.
Volgens de FIOD zouden bedrijven van de hoofdverdachte ketamine hebben opgegeven als exportproduct, waardoor zij het 0%-btw-tarief toepasten. In werkelijkheid zou de stof echter niet uit Nederland zijn uitgevoerd, waardoor volgens de onderzoekers onterecht belastingvoordeel is verkregen. Het geschatte nadeel voor de Belastingdienst bedraagt circa 2,4 miljoen euro bij een partij van ongeveer 19.250 kilo.
De betrokken bedrijven hadden wel registraties voor de handel in ketamine, met name voor diergeneeskundig gebruik. Die vergunningen mogen alleen worden gebruikt als levering plaatsvindt aan officieel geregistreerde afnemers. Het onderzoek wijst erop dat die voorwaarden mogelijk zijn omzeild via schijnconstructies, waarbij buitenlandse afnemers als eindbestemming werden opgevoerd en transportdocumenten zijn vervalst.
Naast de belastingfraude onderzoekt de FIOD ook vermoedens van witwassen. De hoofdverdachte en zes gelieerde bedrijven zouden in totaal ruim 460.000 euro aan crimineel geld hebben verwerkt. Dat geld zou afkomstig zijn van Duitse personen die dachten te investeren, maar later aangifte deden van beleggingsfraude.
Verder kwam tijdens het onderzoek een hennepvondst aan het licht. In maart 2026 werd een zending onderschept die als laboratoriumapparatuur was aangegeven, maar ruim 134 kilo hennep bleek te bevatten.
In het kader van het onderzoek zijn meerdere panden doorzocht, waaronder een woning in Den Helder, een woning in België en vier bedrijfslocaties in onder meer Laarbeek, Waalwijk en Eindhoven. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en loopt nog.
Volg CrimeNieuws op:
