Frankrijk is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het cryptoplatform Binance, dat wordt verdacht van witwassen en belastingfraude.
De beschuldigingen hebben betrekking op vermoedelijke witwaspraktijken in verband met drugshandel, waarbij de overtredingen plaatsvonden in Frankrijk en andere Europese landen tussen 2019 en 2024.
Verwaarlozing van klantencontrole
Volgens de Franse justitie heeft Binance niet de nodige goedkeuringen verkregen en heeft het nagelaten de identiteit van klanten en verdachte transacties goed te monitoren. Dit zou hebben geleid tot betrokkenheid bij witwassen van geld uit drugshandel en belastingfraude.
Kritiek en reclamepraktijken
Het onderzoek werd aangescherpt na klachten van gebruikers die beweerden geld te hebben verloren door verkeerde informatie van Binance. Daarnaast wordt onderzocht hoe het platform zich via influencers en sociale media heeft gepromoot, mogelijk in strijd met de wet. Deze marketingpraktijken staan onder druk, vooral in de context van de groeiende bezorgdheid over transparantie in de cryptomarkt.
Binance ontkent beschuldigingen
Binance ontkent de beschuldigingen en stelt dat het om een jarenoude kwestie gaat. Het bedrijf beweert ondertussen vooruitgang te hebben geboekt in het bestrijden van witwaspraktijken. De cryptobeurs benadrukt dat het zich heeft ingezet voor compliance en naleving van de wet.
Andere rechtszaken en onderzoeken
Naast het Franse onderzoek zijn er wereldwijd verschillende rechtszaken en onderzoeken naar Binance. In de VS werd het platform eerder beschuldigd van ongeregistreerde effectenhandel en het niet melden van verdachte transacties. De oprichter van Binance, Changpeng Zhao, trof een schikking en kreeg vier maanden celstraf, evenals een schadevergoeding van 4,3 miljard dollar. In Nederland stopte Binance in 2023 met zijn activiteiten na een boete van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van cryptodiensten zonder vergunning.
Wereldwijde onderzoeken naar Binance
Naast Frankrijk lopen er ook onderzoeken naar Binance in meerdere landen. Het platform is gevestigd op de Kaaimaneilanden en wordt wereldwijd in de gaten gehouden door toezichthouders vanwege zijn omvang en de zorgen over de regulering van de cryptomarkt.
Algemeen over cryptomunten en Binance
Cryptomunten, zoals Bitcoin en Ethereum, zijn digitale valuta die gebruik maken van blockchain-technologie om transacties veilig en transparant vast te leggen. Binance, opgericht in 2017 door Changpeng Zhao, is een van de grootste cryptoplatforms ter wereld, waarmee gebruikers cryptocurrencies kunnen kopen, verkopen en verhandelen. Het platform biedt een breed scala aan diensten, van spot trading tot futures en NFT-marktplaatsen, maar staat onder toezicht van meerdere landen vanwege de complexiteit van de cryptomarkt en zorgen over de naleving van regelgeving.
Volg Crime Nieuws op:
