Een fraudezaak waarbij een slachtoffer voor ruim 150.000 euro werd opgelicht, heeft geleid tot een grootschalig politieonderzoek met aanhoudingen en doorzoekingen door het hele land.
Daarbij zijn onder meer contant geld, een vuurwapen, drugs en luxe goederen in beslag genomen.
De zaak begon met een ogenschijnlijk onschuldige e-mail, waarin het slachtoffer werd gevraagd contactgegevens aan te vullen voor een lidmaatschap. Kort daarna werd hij meerdere keren gebeld door personen die zich voordeden als bankmedewerkers. Uiteindelijk wist de groep hem zover te krijgen een groot geldbedrag over te maken naar rekeningen van zogenoemde geldezels.
Die geldstromen brachten de politie op het spoor van drie verdachten, die eind november al werden aangehouden. Het ging om een 18-jarige vrouw en een 19-jarige man uit Den Haag en een 27-jarige man uit Amstelveen. Hun rol in het doorsluizen van het geld vormde het startpunt voor verder onderzoek naar de achterliggende organisatie.
Dat vervolgonderzoek leidde op 14 april tot nieuwe aanhoudingen. Een 26-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer en een 24-jarige man uit Heerhugowaard werden opgepakt als vermoedelijke sleutelfiguren in de fraudeconstructie.
Tegelijkertijd sloeg de politie toe op negen verschillende locaties in Nederland. Tijdens deze invallen werd een grote hoeveelheid goederen aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat onder meer om voertuigen, aanzienlijke bedragen aan contant geld, een vuurwapen en drugs. Daarnaast werden bank- en cryptorekeningen veiliggesteld, evenals luxe bezittingen zoals dure kleding, sieraden en horloges.
De politie sluit niet uit dat het onderzoek nog verder uitdijt. Meer aanhoudingen en nieuwe strafbare feiten worden niet uitgesloten.
Volg CrimeNieuws op:
