Een 24-jarige man is door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor grootschalige bankhelpdeskfraude en het witwassen van miljoenen aan crimineel geld. Opvallend is dat hij zijn activiteiten zelfs vanuit de gevangenis bleef aansturen.
De man maakte zich samen met anderen schuldig aan bankhelpdeskfraude, waarbij slachtoffers voor in totaal bijna 900.000 euro werden opgelicht.
Daarbij werden mensen telefonisch benaderd met verzonnen verhalen, waarna geld werd buitgemaakt via rekeningen van zogenoemde katvangers. De verdachte was niet alleen betrokken bij de organisatie, maar belde zelf ook slachtoffers.
Om de fraude mogelijk te maken beschikte hij over speciale cybercrimemiddelen en lijsten met persoonlijke en bankgegevens van slachtoffers. Het buitgemaakte geld werd via verschillende constructies doorgesluisd en kwam uiteindelijk terecht op cryptorekeningen die aan de verdachte gelinkt zijn.
Daarnaast stelde de rechtbank vast dat de man zich ruim drie jaar bezighield met het witwassen van grote geldbedragen. Het gaat om meer dan 6,5 miljoen euro aan cryptovaluta en nog eens bijna 400.000 euro aan andere bezittingen. Zelfs tijdens zijn detentie gaf hij anderen opdrachten om tegoeden uit zijn digitale wallets weg te halen.
Uit onderschepte gesprekken blijkt volgens de rechtbank dat de verdachte nauwelijks besef toont van de ernst van zijn daden. Hij sprak openlijk over de fraude en de opbrengsten, en bagatelliseerde de zaak. Ook deed hij uitspraken waaruit blijkt dat hij na zijn vrijlating opnieuw strafbare feiten overwoog.
De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij langdurig en op grote schaal te werk ging en geen verantwoordelijkheid heeft genomen. Naast de celstraf moet hij ook ruim 600.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De definitieve ontneming van crimineel vermogen wordt op een later moment behandeld.
Volg CrimeNieuws op:
