Op 20 november heeft de FIOD drie mensen aangehouden en een doorzoeking verricht in een witwasonderzoek.
De verdachten, een 47-jarige man en 44-jarige vrouw uit Rotterdam, en een 36-jarige man uit Turkije, worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naar aanleiding van data uit een cryptocommunicatieonderzoek in 2021 startte het strafrechtelijk onderzoek.
Uit ontsleutelde cryptocommunicatiedata van SkyECC concludeerde het opsporingsteam dat de 44- en 47-jarige verdachten mogelijk op instructie van de 36-jarige man crimineel geld hebben witgewassen.
Uit chatgesprekken bleek dat de 47-jarige man in 2020 betrokken was bij het ophalen, tellen, inpakken en wegbrengen van ongeveer 30 miljoen euro aan contant geld, met vermoedelijke hulp van de vrouw. Hij leverde het geld aan chauffeurs, die het vervolgens naar het buitenland transporteerden.
De 47-jarige en 36-jarige verdachten zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris op 23 november, waar is besloten dat ze minimaal veertien dagen in voorlopige hechtenis blijven. De vrouw is na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.