De rechtbank heeft een man veroordeeld voor het witwassen van 700.000 euro. De verdachte verklaarde het geld te hebben gewonnen in Holland Casino.
Na onderzoek bleek dat de 42-jarige man uit Apeldoorn in een periode van 8 jaar bijna 700 duizend euro in bezit had en heeft uitgegeven. De verdachte deed meerdere stortingen op zijn bakrekening terwijl hij geen legaal inkomen had.
De man verklaarde hierover dat hij dit geld telkens met gokken had gewonnen. Hij kwam veelvuldig in casino’s en zat daar soms de hele dag. Hij won hiermee naar eigen zeggen regelmatig hoge bedragen, waaronder een bedrag van 106 duizend euro bij Holland Casino.
De rechtbank is van mening dat de verklaring onvoldoende concreet is en lastig te controelren. Zo kon de man niet verklaren wanneer hij precies naar welk casino ging. Ook kon hij geen enkele inschatting geven over wanneer hij die 106 duizend euro zou hebben gewonnen. Daarnaast kon de man geen winstverklaring of administratie overleggen van zijn gewonnen bedragen.
Volgens de rechtbank maakt de man zich schuldig aan een ernstig feit, namelijk witwassen. Het Openbaar Ministerie (OM) had 20 maanden cel geëist. De rechtbank heeft uiteindelijk 18 maanden opgelegd en daarnaast moet de man het bedrag van bijna 700.000 euro terugbetalen aan de Staat.