De National Crime Agency (NCA) heeft vier vermeende leden van een georganiseerde misdaadgroep gearresteerd, die verdacht worden van het smokkelen van crimineel geld naar Albanië. De arrestaties vonden plaats tijdens een gecoördineerde operatie op 13 april, waarbij ook contant geld in beslag werd genomen.
Een 48-jarige Albanese staatsburger werd als eerste gearresteerd in Dover, waarbij ongeveer £200.000 aan contant geld in beslag werd genomen uit zijn voertuig. Vervolgens werden twee andere mannen van 34 en 22 jaar oud, en een 17-jarige jongen, gearresteerd op adressen in Tottenham Hale, Londen, waarbij nog eens £150.000 aan contant geld werd gevonden in een ander voertuig.
Volgens de NCA en de Border Force opereerde de georganiseerde misdaadgroep onder de dekmantel van een legitiem koeriersbedrijf, waarbij ze illegaal geld van andere Albanese criminele groepen in het Verenigd Koninkrijk naar Albanië smokkelden.
Het onderzoek begon in 2022 nadat de Border Force de 48-jarige man had gestopt bij de uitgaande Kanaaltunnelcontroles in Folkestone, Kent, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid contant geld werd ontdekt.
De verdachten worden momenteel verder onderzocht en zijn vrijgelaten op voorwaardelijke borgtocht, behalve de 22-jarige man en de 17-jarige jongen, die in afwachting zijn van verdere onderzoeken.