De vermeende grootste hasjhandelaar van Spanje is in Marokko opgepakt, nadat hij zich maandenlang schuilhield na het oprollen van zijn drugsnetwerk.
De Spaanse politie verdenkt Juan Carlos T.B., bekend als ‘Moreno’, ervan leiding te hebben gegeven aan een van de machtigste distributienetwerken voor hasj in het land.
Het onderzoek richt zich ook op mogelijke witwasconstructies via het bedrijf van Juan Andrés González Santos, de echtgenoot van voormalig Miss Spanje Verónica Hidalgo.
De organisatie van Moreno kwam al eerder in beeld bij een omvangrijk onderzoek. Dat leidde tot meer dan twaalf arrestaties en de onderschepping van ruim tien ton hasj.
De Spaanse drugsbestrijding beschouwt het netwerk als het machtigste distributiesysteem voor de drug in Spanje. Moreno wist na de eerdere acties uit handen van de autoriteiten te blijven, tot zijn arrestatie in Marokko.
Een opvallende naam in het dossier is González Santos, die bekendstaat als ‘El Flaco’. Hij is getrouwd met Verónica Hidalgo, die in 2005 tot Miss Spanje werd gekroond. Volgens politiedossiers zou zijn onderneming zijn gebruikt om geld uit de drugshandel een legale herkomst te geven. De man wordt daarnaast verdacht van eigen betrokkenheid bij de aankoop en verkoop van drugs.
De vermoedelijke witwaspraktijken zouden zijn verlopen via ARTECAR Soluciones Gráficas SL, een bedrijf waarvan González Santos de enige bestuurder was. Volgens de politie werden daar al sinds ten minste 2017 fictieve salarissen betaald aan kopstukken van het netwerk.
De betalingen moesten inkomsten uit de drugshandel verhullen, terwijl tegenover de loonstroken geen daadwerkelijk werk zou hebben gestaan.
Rechercheurs baseren zich onder meer op gesprekken die via de versleutelde communicatiedienst Sky ECC zijn onderschept. In die berichten zouden betrokkenen grappen hebben gemaakt over hun verzonnen banen. In een spraakbericht vroeg een van hen bijvoorbeeld om drie loonstroken te laten voorzien van een stempel, terwijl hij zich ziek had gemeld.
Ook zouden de betrokkenen bewust hebben vermeden om gevoelige gesprekken via WhatsApp te voeren.
De berichten vormen volgens de onderzoekers een aanwijzing voor de manier waarop het netwerk zijn activiteiten en geldstromen probeerde af te schermen.
De verdenkingen tegen Moreno en González Santos zijn geen bewezenverklaringen. Het onderzoek moet uitwijzen welke rol de afzonderlijke verdachten precies hebben gespeeld in de drugshandel en het vermoedelijke witwassen.
Volg CrimeNieuws op:
