Intertrust, het grootste trustkantoor van Nederland, moet een boete van 2,5 miljoen euro betalen vanwege gebrekkige controle op klanten.
De Nederlandsche Bank (DNB) ontdekte in een steekproef dat Intertrust tien klanten had geaccepteerd zonder te weten waar hun geld vandaan kwam, wat in strijd is met de wet ter voorkoming van witwaspraktijken.
Trustkantoren, waaronder Intertrust, bieden diverse financiële diensten aan voor bedrijven en vermogende personen, variërend van administratieve dienstverlening tot het opzetten van brievenbusfirma’s. Hoewel dergelijke diensten oorspronkelijk bedoeld waren voor legitieme zakelijke doeleinden, maken zowel multinationals als criminele organisaties er gebruik van, soms om belastingvoordelen te behalen en soms voor witwaspraktijken.
In 2021 overwoog de Nederlandse regering zelfs een verbod op trustkantoren, maar uiteindelijk werden strengere regels geïmplementeerd. Desondanks bleek uit het recente onderzoek van DNB dat Intertrust nog steeds niet voldeed aan de vereisten voor klantcontrole. De boete van 2,5 miljoen euro is de maximale boete die kan worden opgelegd.
Volg Crime Nieuws op:
