In een onderzoek naar fraude met omzetbelasting zijn twee verdachten uit Den Haag in beeld gekomen bij de FIOD.
Op dinsdag 21 maart werd de 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude gepleegd door een onderneming. Een woning en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie. De man wordt er van verdacht dat hij samen met een 51-jarige vrouw fraude zou hebben gepleegd.
Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingesteld boekenonderzoek. De vennootschap houdt zich bezig met het in- en verkopen van verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Uit het onderzoek van de FIOD bleek dat de vennootschap te weinig omzetbelasting op heeft gegeven. Op basis van de omschrijvingen bij transacties op de bankrekening van de vennootschap, ligt de werkelijke omzet vermoedelijk veel hoger dan is aangegeven. Ook werden er regelmatige contante bedragen gestort.