Vandaag verscheen een 41-jarige vrouw uit Den Haag voor de rechtbank in Amsterdam, waar zij verdacht wordt van het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro door middel van zorgfraude.
De vrouw zou tussen oktober 2016 en augustus 2018 onterecht dubbele uren zorg hebben gedeclareerd bij zorgverzekeraars, veel meer dan er daadwerkelijk verleend was in haar thuiszorg- en wijkverplegingsbedrijf.
Onterechte declaraties en witwaspraktijken
Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er bewijs dat de verdachte de ten onrechte verkregen gelden heeft witgewassen. Dit zou onder andere zijn gebeurd door grote contante bedragen op te nemen en deze te investeren in vastgoed. De vrouw wordt ervan beschuldigd het geld te hebben gebruikt voor diverse leningen en investeringen in onder andere restaurants.
Verdachte transacties aangemeld door FIU
Aan het einde van 2018 ontving de Financial Intelligence Unit (FIU) meldingen van ongeveer 20 verdachte transacties die verband hielden met de verdachte en haar eenmanszaak. Deze transacties bestonden onder meer uit grote geldopnames en overboekingen naar externe partijen, zoals een restaurant. Tijdens de periode van 3,5 jaar waarin de fraude plaatsvond, ontving het bedrijf van de verdachte in totaal 4,2 miljoen euro aan zorggelden van zorgverzekeraars, terwijl uit onderzoek bleek dat er ruim 40.000 uur aan zorg onterecht gedeclareerd was.
Misbruik van zorggeld
De officier van justitie benadrukte tijdens de zitting het ernstige karakter van de fraude. De verdachte zou misbruik hebben gemaakt van regels die bedoeld zijn om zorg laagdrempelig toegankelijk te maken voor mensen die dat nodig hebben. De grootschalige fraude heeft niet alleen geleid tot financieel verlies, maar ook tot een ernstige aantasting van de integriteit van het economische systeem.
OM eist gevangenisstraf van 22 maanden
Het OM eist een gevangenisstraf van 22 maanden voor de vrouw. Daarnaast is er een ontnemingszaak gestart om het onterecht verkregen geld terug te vorderen. De rechtbank doet op 5 november uitspraak in deze zaak.
Volg CrimeNieuws op:
