Op dinsdag 4 juli heeft de FIOD vijf verdachten aangehouden en twee panden doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude.
De vijf mannen, in de leeftijd van 36, 42, 43, 61 en 71 jaar, afkomstig uit Amersfoort, Den Haag, Haarlem en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waterland, zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Ze worden verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrift en witwassen. Bij de doorzoekingen in de woning van de 42-jarige man uit Den Haag en een bedrijfspand in Den Haag is beslag gelegd op zowel digitale als fysieke administratie.
De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij grootschalige en systematische fraude met negatieve aangiften omzetbelasting. Het onderzoek van de FIOD is gestart na een melding van de Belastingdienst. Gedurende het onderzoek kwamen 28 bedrijven in beeld. Om de fraude mogelijk te maken, benaderde de 42-jarige verdachte verschillende katvangers die namens de bedrijven onjuiste aangiften omzetbelasting deden. De katvangers werd een percentage van de teruggaven van de omzetbelasting beloofd.
Vermoedelijk werden valse facturen aan de Belastingdienst verstrekt ter onderbouwing van de negatieve aangiften. In totaal hebben de verdachten 2,5 miljoen euro onterecht geclaimd, waarvan de Belastingdienst 1,2 miljoen euro heeft uitbetaald. Het vermoeden bestaat dat de Hagenaar met dit geld een luxe levensstijl financierde.
Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket, dat gespecialiseerd is in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.