De FIOD heeft op maandag 27 januari een 57-jarige man uit de gemeente Velsen aangehouden op verdenking van illegaal bankieren, terrorismefinanciering en het overtreden van de sanctiewet.
Bij een doorzoeking van zijn woning zijn onder meer mobiele telefoons, hawala-administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.
Onderzoek gestart na politie-informatie
Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip van de politie Rotterdam. De FIOD vermoedt dat de verdachte sinds 2017 actief was als ondergronds bankier en contant geld ontving in Nederland, waarna dit via het hawala-systeem werd uitbetaald in verschillende landen in het Midden-Oosten.
Koppeling met andere strafzaken
Uit opsporingsonderzoeken bleek dat de naam en contactgegevens van de verdachte opdoken in meerdere onderzoeken naar illegale financiële transacties. Deze zaken hadden vaak een link met terrorismefinanciering, mensensmokkel en het omzeilen van sancties. Op 16 januari werd in een gerelateerd onderzoek een vrouw veroordeeld voor het financieren van terrorisme en mensensmokkel. Zij zou gebruik hebben gemaakt van de diensten van de verdachte om geld over te maken naar een IS-lid in Syrië.
Verdachte voorlopig vastgezet
De verdachte werd op dinsdag 11 februari voorgeleid aan de raadkamer en is voor 30 dagen in voorlopige hechtenis geplaatst. Het onderzoek wordt geleid door het Functioneel Parket.
Volg CrimeNieuws op:
