De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen.
Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier, en Assen worden verdacht van de genoemde strafbare feiten. Zeven mannen (in de leeftijd van 18, 19, 20, 21) uit Groningen, gemeente Westerkwartier, Soest en Tilburg, vermoedelijk betrokken als zogenaamde geldezels, zijn eveneens aangehouden op verdenking van (schuld)witwassen.
Op 30 januari zijn doorzoekingen verricht in vijf woningen in Groningen en de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Hierbij is beslag gelegd op merkvervalste kleding, horloges en sieraden, vier auto’s, contant geld en administratie. De hoofdverdachte, een 30-jarige man uit Groningen, is op 2 februari voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en blijft 14 dagen vastgehouden. De overige verdachten zijn na verhoor vrijgelaten.
Het onderzoek begon na een signaal van de Belastingdienst en richtte zich op de handel in merkvervalste kleding en het witwassen van de verkregen gelden. De hoofdverdachte zou tussen oktober 2020 en heden een handel in merkvervalste kleding hebben gecoördineerd
Uit gevonden chatberichten bleek zijn betrokkenheid bij gesprekken over de koop en verkoop van kleding en contact met vermoedelijke geldezels. De verdachte maakte gebruik van zijn eigen bankrekeningen, maar later ook van geldezels om uit het zicht van de Belastingdienst te blijven.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, en de in beslag genomen valse merkartikelen zullen worden vernietigd.