De politie heeft drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van 70 miljoen euro. De aangehouden personen zijn een 49-jarige man uit Harderwijk, een 37-jarige man uit Harderwijk en een 60-jarige man uit Haarlem.
Het onderzoek naar de drie verdachten is gestart in maart 2022. De politie kwam de verdachten op het spoor na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU is een organisatie die ongebruikelijke transacties meldt aan de politie.
De verdachten zouden zich bezig hebben gehouden met ondergronds bankieren. Ondergronds bankieren is een vorm van witwassen waarbij criminelen hun geld via een netwerk van ondergrondse bankiers witwassen.
Bij doorzoekingen in verschillende panden in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde zijn bijna 50.000 euro aan contant geld, dure horloges, geldtelmachines, een (nep)vuurwapen en munitie aangetroffen. Er is ook beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte in Harderwijk en een luxe auto.
De drie verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. De hoofdverdachte is voor twee weken in bewaring gesteld. De andere twee verdachten zijn op vrije voeten gesteld, maar zijn nog wel verdachte in het onderzoek.