Een grootschalig internationaal onderzoek heeft geleid tot de ontmanteling van een omvangrijk netwerk dat via nep-cryptoplatformen meer dan 700 miljoen euro heeft witgewassen.
De actie, die zich over meerdere landen uitstrekte en jaren voorbereiding vergde, werd de afgelopen maand afgerond met meerdere gerichte invallen en arrestaties.
Wat begon als een onderzoek naar één malafide handelsplatform groeide uit tot een dossier waar een heel web van frauduleuze investeringssites achter bleek te zitten. De platforms lokten slachtoffers met professionele advertenties en beloften van enorme winsten. Nadat mensen eenmaal geld hadden ingelegd, werden zij opgejaagd door belteams die hen met overtuigende trucjes en valse winstoverzichten tot extra stortingen wisten te verleiden. Het ingelegde geld verdween vervolgens in een brei van wallets, blockchains en cryptobeurzen.
Eind oktober 2025 volgde de eerste slag, met gecoördineerde politieacties in Cyprus, Duitsland en Spanje op verzoek van Frankrijk en België. Daarbij werden negen verdachten opgepakt die een sleutelrol zouden hebben gespeeld bij het witwassen van de opbrengsten. Tijdens de invallen werd voor miljoenen aan vermogen veiliggesteld, waaronder 800.000 euro op bankrekeningen, 415.000 euro in cryptomunten, 300.000 euro contant geld, dure horloges en diverse digitale apparaten.
In de tweede fase, eind november, verlegde het onderzoek zich naar de reclame- en marketingstructuur achter de oplichting. Teams in België, Bulgarije, Duitsland en Israël doorzochten bedrijven en woningen die vermoedelijk valse advertentiecampagnes verspreidden via sociale media. Daarbij werd vaak gebruikgemaakt van deepfakes, waarbij bekende personen of media werden nagebootst om geloofwaardigheid te wekken en nieuwe slachtoffers te lokken.
De gezamenlijke acties haalden meerdere pijlers van de fraudeconstructie onderuit: de platforms, de geldstromen én het wervingssysteem dat voortdurend nieuwe investeerders moest aantrekken. Instanties blijven doorgaan met het traceren van vermogens en betrokkenen, omdat het netwerk naar verwachting in meerdere landen restanten heeft.
Europol speelde een centrale rol in de operatie en coördineerde het internationale samenwerkingsproces. De organisatie ondersteunde onder meer met dataverwerking, specialistische cryptokennis en operationele afstemming tussen deelnemende landen. Bij het onderzoek waren opsporingsdiensten betrokken uit onder andere België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Israël, Malta en Spanje.
De zaak geldt als een van de grootste klappen tegen online beleggingsfraude in Europa en toont hoe geraffineerd criminelen moderne technologie inzetten om grote sommen geld onzichtbaar te laten verdwijnen. Organisaties benadrukken dat het onderzoek doorgaat om resterende stromingen en verantwoordelijken alsnog te onderscheppen.
Volg CrimeNieuws op:
