Onder leiding van Europol en het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) hebben opsporingsdiensten uit 16 landen een groot crimineel netwerk opgerold dat betrokken was bij grootschalige btw-fraude.
De internationale actie, genaamd Operatie Admiral 2, bracht een geavanceerd fraudeschandaal aan het licht dat resulteerde in een geschatte btw-schade van €297 miljoen.
Actiedag: arrestaties en inbeslagnames
Tijdens de grootschalige actie werden:
• 32 personen gearresteerd
• Smartphones en elektronica ter waarde van meer dan €47,5 miljoen in beslag genomen
• Luxewagens en €126.965 in contanten geconfisqueerd
• 62 bankrekeningen met meer dan €5,5 miljoen bevroren
Deze voorlopige resultaten worden in de komende dagen verder bijgewerkt.
Complexe btw-carrouselfraude
De fraude maakte gebruik van btw-regels voor grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Verdachten richtten bedrijven op in 15 lidstaten die zich voordeden als legitieme leveranciers van elektronische goederen. Hoewel consumenten btw betaalden op hun aankopen, voldeden de bedrijven niet aan hun belastingverplichtingen en verdwenen ze om betaling te ontwijken. Andere bedrijven in de keten claimden vervolgens onterecht btw-teruggave, wat leidde tot enorme verliezen voor nationale belastingdiensten.
Criminele connecties en witwaspraktijken
Meer dan 400 bedrijven worden verdacht betrokken te zijn bij deze frauduleuze keten, die vermoedelijk ook werd gebruikt voor witwassen van inkomsten uit drugshandel, cybercriminaliteit en beleggingsfraude. Onderzoek wijst bovendien op mogelijke betrokkenheid van Russische georganiseerde misdaad, die activa in het netwerk zou hebben geïnjecteerd in ruil voor betalingen en invloed op het management.
Internationaal gecoördineerde actie
De operatie omvatte meer dan 300 huiszoekingen in 16 landen en 36 arrestaties, waarvan de meeste in Letland en Litouwen. Alleen al in Letland werkten meer dan 200 onderzoekers mee aan de actie. Europol ondersteunde de operatie met analytische expertise, mobiele forensische teams en de coördinatie van een virtueel commandocentrum.
Deelname van 16 landen
Aan deze actie werkten de volgende landen mee:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slowakije en Spanje.
Met deze gecoördineerde aanpak hopen de autoriteiten een einde te maken aan een van de grootste fraudeschandalen in de EU-geschiedenis.