Een internationaal netwerk dat vermoedelijk verantwoordelijk is voor beleggingsfraude met slachtoffers in meer dan vijftig landen, is opgerold.
Bij een grootschalige politieactie werden zeven verdachten aangehouden en meer dan honderd servers in beslag genomen. De schade door de vermoedelijke fraude loopt op tot ruim 4 miljoen euro.
De invallen vonden op 3 november plaats op zeventien locaties in Albanië, Cyprus, Finland, Duitsland, Israël, Kosovo en Noord-Macedonië.
De zeven aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij een organisatie die technische diensten leverde aan criminelen achter grootschalige beleggingsfraude. Ze zitten vast in afwachting van hun uitlevering aan Duitsland.
De recherche richtte zich op een bedrijf dat vermoedelijk de digitale infrastructuur achter verschillende frauduleuze handelsplatforms verzorgde. Daarmee konden criminelen zich voordoen als aanbieders van legitieme beleggingen in cryptovaluta, buitenlandse valuta en aandelen. Bij de doorzoekingen werden naast servers ook andere digitale gegevens, bewijsstukken en bezittingen in beslag genomen.
De fraude begon vaak met advertenties op internet waarin potentiële beleggers hoge rendementen en snelle winsten werden voorgespiegeld. Wie interesse toonde, belandde op een professioneel ogend handelsplatform. De persoonsgegevens van deze mensen werden vervolgens doorgegeven aan criminele callcenters, waar medewerkers telefonisch contact opnamen om hen over te halen geld te investeren.
Aanvankelijk werd vaak gevraagd om een relatief klein bedrag. Op het persoonlijke account van het slachtoffer verschenen daarna fictieve winsten, waardoor het leek alsof de investering succesvol was. De zogenaamde brokers gebruikten die verzonnen resultaten om mensen ervan te overtuigen steeds grotere bedragen over te maken. Daarbij werden slachtoffers ook psychologisch onder druk gezet.
Zodra iemand zijn geld wilde terughalen, veranderde de houding van de medewerkers. Uitbetalingen werden uitgesteld met allerlei excuses en uiteindelijk werd het contact verbroken. De slachtoffers bleven achter zonder toegang tot hun ingelegde geld en de winsten die ze op het platform dachten te hebben opgebouwd.
Het onderzoek begon in 2022, nadat een Duits echtpaar aangifte had gedaan. Zij hadden geld geïnvesteerd via een online handelsplatform, maar konden hun inleg niet meer opnemen. Een eerste internationale politieactie leidde dat jaar tot twee aanhoudingen en de inbeslagname van bewijsmateriaal.
In 2025 volgde een tweede actiedag, waarbij opnieuw verdachten werden opgepakt en gegevens en geld werden veiliggesteld. De analyse van het materiaal bracht onderzoekers uiteindelijk bij het bedrijf dat de technische voorzieningen zou hebben geleverd. Ook kwamen beheerders van vermoedelijk frauduleuze callcenters in Albanië, Kosovo en Noord-Macedonië in beeld.
Volgens de onderzoekers opereerde het bedrijf vanuit Cyprus en Israël met een zogenoemd ‘crime-as-a-service’-model. Daarbij leveren bedrijven tegen betaling diensten, software en technische middelen waarmee andere criminelen hun activiteiten kunnen uitvoeren. In dit geval zou de infrastructuur zijn gebruikt om grootschalige beleggingsfraude op te zetten en slachtoffers internationaal te benaderen.
Europol ondersteunde het onderzoek met digitale analyses, controles in internationale politiedatabases en de coördinatie tussen de betrokken landen. Tijdens de invallen waren gespecialiseerde experts aanwezig in Albanië en Kosovo om digitale gegevens veilig te stellen en direct te onderzoeken.
Ook Eurojust speelde een belangrijke rol bij de internationale samenwerking. Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag werden onder meer de juridische procedures, arrestatiebevelen en maatregelen om vermogen te bevriezen gecoördineerd.
De zeven verdachten worden aan Duitsland overgeleverd. Het onderzoek richt zich niet alleen op de aangehouden personen, maar ook op de volledige technische infrastructuur en de criminele groepen die daarvan gebruik zouden hebben gemaakt.
Volg CrimeNieuws op:
