Inval in Tilburg en aanhoudingen FIOD voor witwassen met cryptovaluta

De FIOD heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden van witwassen met cryptovaluta.

Uit onderzoek bleek dat een 36-jarige man uit Tilburg en een 28-jarige man uit Polen gebruik maakten van prepaid cryptovaluta kaarten. Deze kaarten geven gebruikers de mogelijkheid om anoniem betalingen te verrichten en contante bedragen op te nemen. Volgens de inlogdata van de kaarten van verdachten werd voornamelijk ingelogd vanuit Polen. Het contante geld werd opgenomen in Tilburg.

Het gebruik van deze cryptocurrencykaarten in combinatie met het contant opnemen van een hoog bedrag was aanleiding voor de witwasverdenking, aldus een woordvoerder van de FIOD. Bij de actie is een pand in Tilburg doorzocht en is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. De verdachten zitten vast en het onderzoek naar witwassen met cryptovaluta wordt voortgezet.