Een grootschalig onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken heeft in Antwerpen geleid tot meerdere huiszoekingen, waaronder bij twee advocatenkantoren.
Drie verdachten zijn opgepakt en verhoord, maar inmiddels onder voorwaarden weer op vrije voeten gesteld.
De Federale Gerechtelijke Politie voerde in totaal zes huiszoekingen uit in het kader van het onderzoek. Daarbij richtten de speurders zich onder meer op locaties die gelinkt zijn aan juridische dienstverlening, wat de zaak extra gevoelig maakt.
Twee mannen van 35 en 44 jaar en een 39-jarige vrouw werden meegenomen voor verhoor. Na voorgeleiding besloot de onderzoeksrechter dat zij het verdere onderzoek niet in voorlopige hechtenis hoeven af te wachten, maar wel onder voorwaarden vrij blijven.
Het onderzoek richt zich op mogelijke witwasconstructies, waarbij illegaal verkregen geld via ogenschijnlijk legale structuren wordt weggesluisd. In dit soort zaken wordt vaak gekeken naar financiële transacties, bedrijfsstructuren en de rol van tussenpersonen die geldstromen verhullen.
Dat ook advocatenkantoren zijn doorzocht, betekent niet automatisch dat zij strafbare feiten hebben gepleegd. In witwasonderzoeken komt het vaker voor dat juridische of financiële dienstverleners worden onderzocht vanwege hun mogelijke rol bij het opzetten of faciliteren van constructies.
De Federale Gerechtelijke Politie zet het onderzoek voort en probeert de volledige geldstromen en betrokken netwerken in kaart te brengen.
Volg CrimeNieuws op:
