De FIOD heeft invallen verricht en woningen doorzocht in verband met fraude met de omzetbelasting voor een bedrag van 5,4 miljoen euro.
Uit onderzoek blijkt volgens de FIOD dat een 35-jarige Rotterdammer geld heeft overgemaakt naar bankrekeningen van familie en bedrijven. Een deel daarvan is contant opgenomen. Tijdens het onderzoek werd op een groot deel van het geld beslag gelegd en/of zijn de bankrekeningen geblokkeerd.
Bij doorzoekingen in twee woningen in Rotterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. In de woning van de 30-jarige vriendin van de verdachte is beslag gelegd op ongeveer 75.000 euro contant geld, dure merkkleding, schoenen, tassen en sieraden. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en aanhoudingen worden niet uitgesloten.