De FIOD heeft invallen verricht in meerdere bedrijfspanden en woningen in Arnhem en Hengelo in een onderzoek naar btw-fraude bij een webshop.
Het gaat om de webshop Superaankoop.co.nl die direct na de actie uit de lucht is gehaald. Op de website is nu een bericht/waarschuwing van het Openbaar Ministerie (OM) en FIOD te zien.
Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op meerdere verdachten. Zij maken bij de invoer van goederen uit China vermoedelijk ten onrechte gebruik van de zogenoemde ‘verleggingsregeling’, aldus de FIOD. Bij deze regeling wordt de btw niet bij invoer van goederen betaald maar bij de maand- of kwartaalaangifte.
Hiermee zou voor zeker 2,5 miljoen euro btw-fraude zijn gepleegd. Bij de actie is beslag gelegd op onroerend goed, heftrucks, bankrekeningen en auto’s. Het onderzoek naar de grootschalige fraude wordt voortgezet.