De FIOD heeft invallen verricht in een onderzoek naar btw-fraude voor ruim 2 miljoen euro.
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er vanuit een netwerk van een tiental personen en een twintigtal rechtspersonen fraude werd gepleegd. Er werden facturen verstuurd voor vermoedelijk niet ingekochte c.q. verkochte goederen. Op basis van deze facturen werden btw-teruggaven geclaimd met een totale waarde van 2 miljoen euro. Toen het onderzoek startte was daarvan 1,1 miljoen euro door de Belastingdienst uitbetaald waarvan inmiddels is gebleken dat de helft daarvan contant is opgenomen.
Bij de actie werden op donderdag panden doorzocht in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad. Hierbij is een verdachte aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn administratie, gegevensdragers en ruim 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.