Twee verdachten zijn dinsdag 17 februari gearresteerd op verdenking van grootschalige belastingfraude en witwassen.
De Federale Gerechtelijke Politie van Brussel voerde samen met de Bijzondere Belastinginspectie een huiszoeking uit in hun woning. Daarbij werden luxegoederen in beslag genomen waaronder twee dure auto’s en zeven luxehorloges.
Onderzoekers vermoeden dat het duo winsten uit België verschoof naar buitenlandse bedrijven om belasting te ontduiken. Ze bouwden daarvoor een wereldwijd netwerk op van offshore-constructies met entiteiten in belastingparadijzen zoals Saint Kitts & Nevis, Belize en de Cookeilanden.
Er zijn sterke aanwijzingen dat deze buitenlandse vennootschappen in werkelijkheid vanuit België werden bestuurd. Dat zou betekenen dat ze onder Belgische belastingwetten vallen en hier gewoon belasting hadden moeten betalen over hun winsten.
Tijdens de huiszoeking werden beide personen aangehouden. Naast de twee luxewagens en zeven dure horloges legde de politie ook beslag op andere bezittingen. De verdachten wonen in een luxueus ingerichte villa in België en leiden een levensstijl die totaal niet past bij de inkomsten die ze in België hebben aangegeven.
Op woensdag 18 februari werden de verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste beiden onder aanhoudingsmandaat, wat betekent dat ze in voorlopige hechtenis zitten. Ze worden verdacht van fiscale fraude en witwassen van crimineel geld.
Een multidisciplinair onderzoeksteam, een zogenaamde MOTEM, zet het onderzoek voort. Dit team bestaat uit specialisten van zowel de Federale Gerechtelijke Politie als de Bijzondere Belastinginspectie die samenwerken om complexe fraudezaken te ontrafelen.
Offshore-constructies via belastingparadijzen worden vaak gebruikt door criminelen en fraudeurs om geld wit te wassen en belasting te ontduiken. Door papieren bedrijven op te richten in landen met strikt bankgeheim en geen belastingverdragen, proberen ze hun vermogen te verbergen voor autoriteiten.
Volg CrimeNieuws op:
