Een diamant van zes karaat, goudstaven ter waarde van ongeveer 639.000 euro en een Lamborghini behoren tot de opvallende bezittingen die de Duitse politie heeft afgepakt tijdens een groot witwasonderzoek.
Bij invallen in Berlijn en Brandenburg werden daarnaast meer dan 330.000 euro aan contant geld, luxe horloges en gouden sieraden gevonden. Vier verdachten zijn aangehouden en 189 bankrekeningen zijn geblokkeerd.
Aan de operatie namen ongeveer tachtig agenten van verschillende politiediensten deel. Zij doorzochten in totaal zestien locaties.
Naast de waardevolle bezittingen troffen rechercheurs een vuurwapen aan dat geschikt was om te schieten, met bijbehorende munitie. Ook werden identiteitsdocumenten, vervalste paspoorten en bankpassen op verschillende namen in beslag genomen.
De verdenking draait om een constructie waarbij de vier verdachten de afgelopen twee jaar bedrijven zouden hebben opgericht of overgenomen met behulp van stromannen en valse persoonsgegevens.
Via die ondernemingen werden bankrekeningen geopend waarop grote geldbedragen binnenkwamen. Door het geld vervolgens meerdere keren door te boeken, zouden de betrokkenen hebben geprobeerd de herkomst van de betalingen en de werkelijke begunstigden te verhullen.
De politie heeft tijdens de operatie ongeveer 2 miljoen euro veiliggesteld. Dat bedrag staat los van de afzonderlijk genoemde vondsten, waaronder het contante geld, de goudstaven en de diamant.
De totale waarde van alle in beslag genomen luxe goederen is niet bekendgemaakt. De vier verdachten, drie mannen en een vrouw, zijn aangehouden op basis van arrestatiebevelen.
Het onderzoek moet duidelijk maken welke rol zij precies zouden hebben gespeeld bij de vermoedelijke witwaspraktijken en waar de geldstromen vandaan kwamen.
Volg CrimeNieuws op:
