Drie leden van een crimineel netwerk zijn schuldig bevonden aan het witwassen van meer dan £100 miljoen aan illegaal contant geld, gesmokkeld van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
Samantha Horst, Craig Bramall en Bridget Taylor maakten deel uit van een georganiseerde samenzwering die gedurende 83 afzonderlijke reizen meer dan £104 miljoen (Britse ponden) in koffers van Londen naar Dubai vervoerde.
De koeriers, die elke reis ongeveer £3.000 betaald kregen, communiceerden via WhatsApp-groepen, waaronder een met de titel ‘Sunshine and lollipops’. Ze werden ingezet om geld, vermoedelijk afkomstig uit de internationale drugshandel en andere criminele activiteiten, te verplaatsen en te smokkelen. Het geld werd verzameld van criminele groepen in het Verenigd Koninkrijk en naar telhuizen in Londen gebracht, waar het vacuüm verpakt en gescheiden in koffers werd voorgesteld om ontdekking door speurhonden te voorkomen.
De veroordelingen zijn het resultaat van een intensief onderzoek door de National Crime Agency (NCA) dat leidde tot de ontmanteling van het criminele netwerk. In totaal zijn nu 14 personen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de samenzwering. De leden van het netwerk worden naar verwachting veroordeeld op 22 februari 2024 en krijgen dan hun uiteindelijke straffen opgelegd.
De NCA benadrukte dat het witwassen van dergelijke grote sommen contant geld georganiseerde criminelen en corrupte elites in staat stelt hun illegaal verkregen rijkdom te verbergen. Dit soort criminele activiteiten kost het Verenigd Koninkrijk volgens een woordvoerder jaarlijks miljarden en veroorzaakt wereldwijd ellende.
Het onderzoek werd ondersteund door Border Force en de autoriteiten van de VAE. De politie van de VAE voert momenteel ook een onderzoek uit naar een aantal Britse koeriers in het land.