De rechtbank heeft leden van een netwerk witwassers schuldig bevonden en veroordeeld tot celstraffen voor het smokkelen van meer dan 116 miljoen euro in koffers naar Dubai.
Zes leden van een witwasnetwerk dat meer dan £100 miljoen pond (omgekeerd rond de 116 miljoen euro) uit het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Arabische Emiraten smokkelde, zijn veroordeeld na een onderzoek door de National Crime Agency (NCA).
Het netwerk vervoerde het geld naar Dubai tijdens 83 afzonderlijke reizen tussen november 2019 en oktober 2020, onder toezicht van bendeleider Abdullah Alfalasi, 48 jaar, die in juli vorig jaar meer dan negen jaar gevangenisstraf kreeg.
De koeriers, die ongeveer £3.000 per reis betaald kregen en geboekt werden voor business class vluchten vanwege de extra bagagetoelage, communiceerden via WhatsApp-groepen, waaronder een met de titel ‘Sunshine and lollipops’.
Beatrice Auty, 27 jaar, uit Londen; Jonathan Johnson, 55 jaar, en Jo Emma Larvin, 44 jaar, beiden uit Ripon in Noord-Yorkshire, en Amy Harrison, 28 jaar, uit Worcester Park in Surrey, zijn veroordeeld na een proces bij Isleworth Crown Court op 26 april van dit jaar. Twee andere koeriers van hetzelfde netwerk zijn eerder veroordeeld en werden vandaag (12 juli) samen met hen veroordeeld.
Adrian Searle, directeur van het National Economic Crime Centre bij de NCA, zei: “Het witwassen van zulke enorme hoeveelheden geld wereldwijd stelt georganiseerde criminelen en corrupte elites in staat om hun onrechtmatig verkregen winsten te verbergen of te verschuiven. Geldsmokkelaars werken namens internationale controlenetwerken, die de financiën van de internationale drugshandel, mensenhandelaars, fraudeurs en andere criminele groepen verplaatsen.” Searle waarschuwde ook andere potentiële geldsmokkelaars: “We zullen je vinden en vervolgen, ongeacht hoe je je verstopt.”